Olla Trade
KYC / AML

Política KYC / AML

A Olla Trade está comprometida em prevenir crimes financeiros e cumprir as regulamentações aplicáveis de Conheça Seu Cliente (KYC) e Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).

Por Que a Conformidade KYC e AML É Necessária

O Know Your Customer (KYC) e o Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) são requisitos legais e regulatórios para todas as empresas de serviços financeiros. A Olla Trade está comprometida em impedir que seus serviços sejam usados para crimes financeiros, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou fraude.

Os procedimentos KYC nos permitem verificar as identidades dos clientes e garantir que apenas clientes legítimos possam acessar nossos serviços. Os procedimentos AML nos permitem monitorar atividades incomuns que possam indicar crimes financeiros. Esses processos protegem nossos clientes, nosso negócio e a integridade do sistema financeiro.

Processo de Verificação de Identidade

Todos os clientes são obrigados a concluir a verificação de identidade antes que uma conta ao vivo possa ser ativada ou saques processados. Os seguintes documentos são aceitos:

Passaporte Válido
Passaporte emitido pelo governo, deve estar dentro da validade
Carteira de Identidade
Carteira de identidade nacional emitida pelo governo, ambos os lados necessários
Carteira de Motorista
Carteira de motorista emitida pelo governo com foto, ambos os lados necessários

Os documentos devem ser claros, totalmente visíveis e dentro da validade. Documentos expirados não serão aceitos. Todos os quatro cantos do documento devem estar visíveis na imagem.

Requisitos de Comprovante de Endereço

Além da verificação de identidade, os clientes devem fornecer comprovante de seu endereço residencial. Os documentos aceitos incluem:

Conta de Serviços
Conta de gás, eletricidade, água ou internet — emitida nos últimos 3 meses
Extrato Bancário
Extrato oficial de banco ou instituição financeira — emitido em até 3 meses
Carta Governamental
Correspondência oficial de um órgão governamental, autoridade fiscal ou similar — em até 3 meses
Contrato de Aluguel
Contrato de aluguel oficialmente registrado mostrando seu endereço residencial

Visão Geral do Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

A Olla Trade mantém um programa de conformidade AML projetado para detectar e prevenir lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Nossas medidas AML incluem:

Devida Diligência do Cliente (DDC) para todos os novos clientes
Devida Diligência Aprimorada (DDA) para clientes ou transações de maior risco
Monitoramento de transações para padrões incomuns
Reporte de atividades suspeitas às autoridades relevantes quando exigido por lei
Treinamento contínuo da equipe sobre obrigações AML e sinais de alerta

Origem dos Fundos

Para depósitos maiores ou onde nossa equipe de conformidade considerar adequado, a Olla Trade pode solicitar informações sobre a origem dos fundos sendo depositados. Os clientes podem ser solicitados a fornecer documentação demonstrando a origem legítima dos fundos (ex.: contracheques, contas empresariais, extratos de investimento). Esta é uma prática padrão em serviços financeiros regulamentados e foi projetada para prevenir lavagem de dinheiro. A não apresentação da documentação solicitada sobre a origem dos fundos pode resultar em restrições na conta.

Monitoramento Contínuo e Conformidade

A conformidade KYC e AML não é um processo único. A Olla Trade monitora contas e transações de forma contínua. Se atividade incomum for detectada, ou se nossa avaliação de risco mudar, podemos solicitar documentação adicional, restringir atividades da conta ou, em casos graves, encerrar uma conta e reportar às autoridades relevantes. Os clientes têm a obrigação de manter suas informações de conta atualizadas e nos notificar sobre quaisquer mudanças materiais em suas circunstâncias.

Segurança de Dados e Privacidade

Todos os documentos e informações pessoais enviados para fins KYC são tratados de acordo com a Política de Privacidade da Olla Trade e as leis de proteção de dados aplicáveis. Os documentos são armazenados com segurança e acesso limitado ao pessoal de conformidade autorizado. Não compartilhamos suas informações pessoais com terceiros, exceto quando exigido por lei, regulamento ou para cumprir obrigações legais.

Para consultas relacionadas à privacidade, entre em contato conosco em info@ollatrade.com.

FAQ

Perguntas Frequentes — KYC/AML

Identity verification (KYC) is a regulatory requirement for financial services firms. It confirms client identities, prevents fraud and identity theft, ensures compliance with anti-money laundering regulations, and protects client funds from unauthorised access.

For identity: valid government-issued photo ID (passport, national ID, or driver's licence). For proof of address: recent utility bills, bank statements, or official government correspondence — all issued within the last 3 months, showing your full name and residential address.

Standard KYC verification is typically completed within 1–2 business days after all required documents are submitted. If additional information is needed, our compliance team will contact you. Verification may take longer during high-volume periods.

Yes. Olla Trade handles all personal data in accordance with applicable data protection laws and our Privacy Policy. KYC documents are stored securely and are only accessible to authorised compliance personnel. We do not sell or share your personal data except as required by law.

Our compliance team will contact you to explain what additional information is required. Common issues include expired documents, low image quality, or address mismatches. You can resubmit documents through your client portal. Withdrawals cannot be processed until verification is approved.